Así ha transformado la Inteligencia Artificial a la prevención de riesgos

La inteligencia artificial se ha convertido en un pilar fundamental para la transformación de múltiples procesos empresariales de operación, seguridad y prevención. En el ámbito de la prevención de riesgos, la IA ha revolucionado procedimientos como las verificaciones de antecedentes (background checks) y el proceso de Conozca a su Cliente (o KYC), haciéndolos más eficientes, precisos y ágiles, no sólo para las empresas, sino también para el usuario final.

Tradicionalmente, las verificaciones de antecedentes eran procesos manuales que requerían una inversión considerable de tiempo y recursos. La IA ha cambiado este panorama al automatizar la recopilación y análisis de datos, procesando grandes volúmenes de información y minimizando los sesgos en las evaluaciones de las personas. 

En BlackTrust® utilizamos la Inteligencia Artificial desde hace 10 años para analizar información de manera ágil y eficiente, mejorando la precisión en los resultados que entregamos a nuestros clientes.​ Además, nos aseguramos de que nuestros algoritmos estén entrenados con datos representativos libres de prejuicios.

Optimización el proceso KYC con Inteligencia Artificial

El proceso KYC es vital para las instituciones, ya que permite verificar la identidad de los clientes y evaluar posibles riesgos asociados. La implementación de IA en KYC aporta beneficios como:​

• Automatización y precisión: Las soluciones basadas en IA, reconocen y verifican automáticamente miles de documentos de identidad, reduciendo errores humanos y acelerando el proceso de incorporación de clientes.
• Análisis avanzado de datos: La IA puede identificar patrones y anomalías en el comportamiento de los clientes, facilitando la detección temprana de actividades sospechosas y fortaleciendo las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, esta optimización también presenta desafíos, como el cumplimiento de las regulaciones locales y la transparencia en el uso de los datos, garantizando un servicio excepcional.

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de verificación de antecedentes y KYC ofrece soluciones más rápidas, precisas y eficientes, ayudando a optimizar la operación de las compañías y fortaleciendo la confianza y seguridad en su negocio.