Garantiza el cumplimiento financiero en tu empresa.
Prevén amenazas, evalua perfiles de candidatos y cumple con las regulaciones del Gobierno.
Las regulaciones bancarias y anti-lavado de dinero rigen muchas de las actividades comerciales a las que puede estar sujeta una empresa constituida legalmente. Verificar la identidad de los clientes para cumplir estas exigencias y regulaciones es una práctica que ayuda a evitar las relaciones comerciales con personas y empresas relacionadas con terrorismo, corrupción y lavado de dinero, entre otros.
Tras el análisis y prevención de actividades comerciales ilícitas, los equipos necesitan ser más eficientes y mejorar la calidad de sus servicios. Con las soluciones de BlackTrust se pueden prevenir amenazas, evaluar perfiles de candidatos y ayudar en el cumplimiento de las regulaciones del Gobierno.
KYC. Know Your Client
Know Your Client es un proceso para identificar y validar la identidad de los clientes para darle acceso a los servicios o productos que ofrecen las empresas. Esta verificación se lleva a cabo utilizando las bases de datos legales y públicas disponibles en nuestra plataforma.
Background Check
Integra Background Check a tu proceso de evaluación, mejora la confianza y tus decisiones. Reduce el riesgo, mejora tus índices de rotación e Incrementa la seguridad en tu cadena operativa.
Historia de Éxito: Clip.
Para Clip la seguridad de sus clientes es lo más importante, es por ello que el proceso de selección del talento se vuelve un punto clave para su operación.
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