KYC
Identifica a tu cliente
en minutos, usando nuestra plataforma 100% digital
El KYC, o «Conoce a tu Cliente», es un proceso fundamental para las empresas con alguna actividad de riesgo, y para las instituciones en general.
Cuando las empresas aplican medidas estrictas de KYC, pueden verificar quiénes son sus clientes y si sus movimientos son legítimos. Esto no solo las protege de problemas legales y mala fama, sino que también mantiene el sistema financiero seguro y transparente.
El proceso Know Your Client de BlackTrust® incluye los siguientes servicios:
Validación de Identidad
Utilizamos el RFC para asegurarnos que tu cliente es quién dice ser.
Búsqueda en listas de personas sancionadas
Nos aseguramos de que tu cliente no aparezca como parte de las personas sancionadas en listas nacionales e internacionales.
Personas Políticamente Expuestas
Buscamos en listas globales para detectar cualquier asociación que represente un riesgo.
Noticias Adversas
Revisamos la base de datos de noticias para encontrar noticias adversas o de riesgo relacionadas a tu cliente.
Antecedentes Legales
Nuestra plataforma busca en las bases legales públicas para saber si tu cliente tiene antecedentes legales de riesgo.
¿Por qué el KYC es importante?
Porque evita la asociación de tu empresa con personas que tienen un historial potencialmente riesgoso o con actividades ilícitas.
¿Cómo ayuda el KYC a las empresas en México?
Nuestra plataforma verifica datos de las personas físicas como nombre, si se encuentran entre las listas de personas sancionadas por el SAT, y sus antecedentes legales. Así las empresas pueden evitar asociarse con individuos que pueden representar riesgos como lavado de dinero.
El KYC de BlackTrust® es una herramienta clave contra el fraude financiero, asegurando transacciones honestas y seguras para todos.
Si quieres conocer más de nuestras soluciones para Know Your Client / Conoce a tu Cliente, llena el formulario:
