Know Your Client: protege a tu empresa de riesgos y fraudes

Cada que inicias un nuevo proyecto en tu empresa es indispensable conocer la identidad de tus clientes, proveedores y socios para protegerte ante cualquier riesgo.

Hoy, al realizar la mayoría de transacciones a través del internet, estamos más expuestos a ser víctimas de actividades ilegales como el uso de dinero de procedencia ilícuta, lavado de dinero o corrupción.

Con KYC estarás informado para evitar asociarte con perfiles de riesgo.

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Robustece tus procesos

Automatiza y estandariza

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Estandariza y Automatiza

Refuerza la Seguridad en Procesos

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Data Confiable y Resultados Veraces

Toma decisiones acertadas

¿Por qué necesitas las herramientas KYC BlackTrust?

En BlackTrust contamos con la única tecnología en México que te ayudará a robustecer, automatizar y eficientar tus procesos de compliance, mitigando cualquier riesgo.

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Facilita la identificación del cliente, los proveedores y socios comerciales.

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Previene que tu negocio sea relacionado con delitos como corrupción o terrorismo.

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Reduces el riesgo de pérdida por transacciones no reconocidas.

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Ganas credibilidad ante tus clientes y ante otras instituciones.

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BGC Involucrados

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BGC Internacional

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Validación Documentos

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GAFI & PLD Prevención

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69B SAT / PEP's

¡Da el siguiente paso, conoce a tu cliente y lleva la seguridad de tu empresa al siguiente nivel!

¿Para qué sirve Know Your Client?

Prevención de lavado de dinero.
Evitar financiamiento al terrorismo.
Prevenir fraudes.
Prevenir que tu plataforma sea utilizada para cometer delitos.
Asignar correctamente un nivel de riesgo a los clientes.
Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.

¿En qué consiste KYC?

De acuerdo a las leyes mexicanas, Know Your Client debe consistir en, al menos:

Validación de identidad.
Validación de documentos de identificación.
Verificación de nacionalidad.
Revisión de Listas de Personas Bloqueadas (69B SAT, ONU, GAFI)
Identificación y verificación de Personas Políticamente Expuestas.
Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.

¡Ponte en contacto hoy!

Obtén lo necesario para robustecer la seguridad de la organización

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