Know Your Client: protege a tu empresa de riesgos y fraudes
Cada que inicias un nuevo proyecto en tu empresa es indispensable conocer la identidad de tus clientes, proveedores y socios para protegerte ante cualquier riesgo.
Hoy, al realizar la mayoría de transacciones a través del internet, estamos más expuestos a ser víctimas de actividades ilegales como el uso de dinero de procedencia ilícuta, lavado de dinero o corrupción.
Con KYC estarás informado para evitar asociarte con perfiles de riesgo.
¿Por qué necesitas las herramientas KYC BlackTrust?
En BlackTrust contamos con la única tecnología en México que te ayudará a robustecer, automatizar y eficientar tus procesos de compliance, mitigando cualquier riesgo.
¡Da el siguiente paso, conoce a tu cliente y lleva la seguridad de tu empresa al siguiente nivel!
¿Para qué sirve Know Your Client?
- Prevención de lavado de dinero.
- Evitar financiamiento al terrorismo.
- Prevenir fraudes.
- Prevenir que tu plataforma sea utilizada para cometer delitos.
- Asignar correctamente un nivel de riesgo a los clientes.
- Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.
¿En qué consiste KYC?
De acuerdo a las leyes mexicanas, Know Your Client debe consistir en, al menos:
- Validación de identidad.
- Validación de documentos de identificación.
- Verificación de nacionalidad.
- Revisión de Listas de Personas Bloqueadas (69B SAT, ONU, GAFI)
- Identificación y verificación de Personas Políticamente Expuestas.
- Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.
¡Ponte en contacto hoy!
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