Know Your Client: protege a tu empresa de riesgos y fraudes

Cada que inicias un nuevo proyecto en tu empresa es indispensable conocer la identidad de tus clientes, proveedores y socios para protegerte ante cualquier riesgo.

Hoy, al realizar la mayoría de transacciones a través del internet, estamos más expuestos a ser víctimas de actividades ilegales como el uso de dinero de procedencia ilícuta, lavado de dinero o corrupción.

Con KYC estarás informado para evitar asociarte con perfiles de riesgo.

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¿Por qué necesitas las herramientas KYC BlackTrust?

En BlackTrust contamos con la única tecnología en México que te ayudará a robustecer, automatizar y eficientar tus procesos de compliance, mitigando cualquier riesgo.

¡Da el siguiente paso, conoce a tu cliente y lleva la seguridad de tu empresa al siguiente nivel!

¿Para qué sirve Know Your Client?

  • Prevención de lavado de dinero.
  • Evitar financiamiento al terrorismo.
  • Prevenir fraudes.
  • Prevenir que tu plataforma sea utilizada para cometer delitos.
  • Asignar correctamente un nivel de riesgo a los clientes.
  • Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.

¿En qué consiste KYC?

De acuerdo a las leyes mexicanas, Know Your Client debe consistir en, al menos:

  • Validación de identidad.
  • Validación de documentos de identificación.
  • Verificación de nacionalidad.
  • Revisión de Listas de Personas Bloqueadas (69B SAT, ONU, GAFI)
  • Identificación y verificación de Personas Políticamente Expuestas.
  • Cumplir con la regulación legal y evitar sanciones de la autoridad.

¡Ponte en contacto hoy!

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