Vendor Risk Assessment para sector financiero y Fintechs
El riesgo regulatorio también vive en tus terceros.
Evalúa proveedores, aliados tecnológicos y socios comerciales antes de que se conviertan en una sanción, auditoría o crisis reputacional.
- Mitiga riesgo regulatorio
- Reduce exposición a sanciones
- Fortalece tu cumplimiento
Envíanos tus datos y uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo a la brevedad.
Responde por:
- Sus proveedores tecnológicos
- Sus aliados comerciales
- Sus agregadores
- Sus subcontratistas críticos
Un tercero con:
- Litigios activos
- Vinculación en listas restrictivas
- Historial reputacional negativo
- Riesgos legales visibles
Puede convertirse en responsabilidad directa para tu institución.
Beneficios para el sector:
- Reduce exposición ante auditorías
- Demuestra procesos formales de debida diligencia
- Mitiga riesgo reputacional
- Mejora toma de decisiones estratégicas
- Protege confianza de inversionistas y clientes
La supervisión no distingue entre error propio o riesgo transferido.
Principales riesgos del sector financiero y Fintech
Lavado de dinero indirecto
Un proveedor con antecedentes o vínculos cuestionables puede exponerte a investigaciones regulatorias.
Riesgo reputacional inmediato
En el sector financiero, la reputación se pierde en horas.
Incumplimiento normativo
La debida diligencia a terceros es cada vez más exigida por reguladores y auditores.
Riesgo operativo crítico
Un proveedor clave con problemas legales puede afectar la continuidad del negocio.
¿Qué evalúa nuestro VRA?
Nuestro Vendor Risk Assessment está diseñado para entornos altamente regulados.
Analizamos información pública y legal para identificar la exposición antes de que se convierta en incidente.
- Validación corporativa y estructura legal
- Revisión de litigios y antecedentes públicos
Identificación de sanciones y alertas relevantes - Riesgo reputacional en medios
- Alertas legales activas
- Evaluación preliminar de nivel de exposición
Entregamos un informe ejecutivo claro y accionable.
Evalúa antes de contratar
Vendor Risk Assessment está diseñado para instituciones financieras que entienden que el cumplimiento es una ventaja competitiva.
